上海pos机（通过POS机为境外诈骗团伙洗钱，上海黄浦刑侦抓获犯罪嫌疑人111名）

【案件介绍】

资金9600余万元。

一个“跑分”电信诈骗团伙是由金主、卡农、菜商、水房等多人构成的产业链。此次抓获的犯罪嫌疑人是负责对银行卡资金快速通过pos机转移。“跑分”背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

金主：实施诈骗者。

菜商：指盗取并向不法商家、个人售卖公民个人信息的犯罪嫌疑人。

卡农：指给犯罪分子提供大量资金流转用的银行卡的犯罪嫌疑人。

水房：指拿到赃款后快速拆箱洗钱的犯罪嫌疑人。

什么是“跑分”

“跑分”是指利用银行卡或第三方支付账户，为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，从中赚取佣金的违法犯罪行为。

“跑分”涉及什么违法犯罪

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

跑分洗钱的案件频发，抓获的犯罪嫌疑人大多获利不多，缺因蝇头小利而帮助电信诈骗分子。在法律面前，不能因为法律知识淡薄，获利少就可以逃脱处罚。

柳向律师，上海徐汇区宜山路，德禾翰通律师事务所，刑诉法与刑事辩护业务研究委员会委员，专注刑事辩护，办理上海各区刑事案件，看守所会见、取保候审、无罪辩护、罪轻辩护。专研诈骗类、非法集资类、涉黄涉赌类、帮助信息网络犯罪、人身伤害类等刑事领域，扎实的法学基础，办事认真负责，善于研究案件发现辩护要点，为当事人争取合法权益。